天禾股份:第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-065 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情 况，公司拟再次调整 2024 年度日常关联交易预计额度。调整 ...