劲仔食品:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-050 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第二届董事会董事成员的任期即将届满，根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行新一届的换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周劲松先生、刘特元先生、丰文姬 女士、沈清武先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同 意提名周浪波先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士 3 人为公司第三届董事会独立董事 候选人（简历附后）。 公司独立董事候选人周浪波先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士均已经取得独立 董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后，方可提交股东大会表决。公司 ...