劲仔食品:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-067 劲仔食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期召开 2024 年第一 次临时股东大会、职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议审议通过了关于选举公司第三届董事会董事、监事会监事、职工代表监事、 聘任高级管理人员及其他相关人员等议案，公司第三届董事会、监事会、高级管 理人员及其他相关人员的组成情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：周劲松（董事长）、刘特元、丰文姬、沈清武 各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召 集人周浪波先生为会计专业人士，公司审计委员会成员中未有高级管理人员。上 述董事会专门委员会任期三年，与第三届董事会任期一致。 6、内部审计部门负责人：刘周丽 2、独立董事：周浪波、陈慧 ...