劲仔食品:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-064 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议由董事长周劲松先生召集，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限 要求。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》 根据《公司章程》等规定，同意选举周劲松先生为公司第三届董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人 员及其他相关人员的公 ...