竞业达:董事会决议公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-019 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公 司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认 真 ...