百亚股份:半年报董事会决议公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-032 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 29 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事谢秋林先生、彭海麟先生、江积海先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024 年半 年度报告 ...