百亚股份:第三届董事会提名委员会第二次会议决议

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的 情形。全体委员同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张 黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会第二次会议决议 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第二次会议于 2024 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到委员 4 人， 实到委员 4 人，其中委员江积海先生、彭海麟先生以通讯方式出席会议。会议由 主任委员侯茜女士召集并主持。本次会议的召开符合公司《董事会 ...