百亚股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-035 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司分别提名，并经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先 生、 ...