百亚股份:董事会决议公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-026 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024 年第 一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定。 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了本议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名， 公司董事会同意聘任刘嘉 ...