百亚股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-049 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 26 日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议 室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会 议通知时限。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电话和口头通知方式发出，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事金铭先生、江积海先生以通讯方式出席会 议。会议由半数以上董事推举冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.1、选举公司第四届董事会战略委员会委员。 第四届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、曹业林先生、江积海 先生共 4 名委员组成，其中，冯永林先生担任主任委员。 表决结果： ...