百亚股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-051 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开了 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司 召开 2024 年职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了选举公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第四届监事会主席等相关议 案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成人员情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：冯永林先生（董事长）、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、 张黎先生、梅莹鹏先生。 独立董事 ...