直真科技:监事会决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-006 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...