直真科技:2023年度董事会工作报告

北京直真科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构， 促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。现将公司董事会 2023 年度的 工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 一、董事会尽责履职情况 1. 董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司董事会共召开6次会议审议通过29项议案；在此期间，董事会 作为股东大会召集人，共召集3次股东大会审议通过16项议案，不存在否决议案或 变更前次决议的情形。 | 序 | 会议时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第五届董 | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2022 年 ...