直真科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-042 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024年9月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资 金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用 情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京直真科技股 份有限公司截 ...