若羽臣:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

广州若羽臣科技股份有限公司 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-017 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（周一）15:30。 （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年2月26日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； （1）截至2024年2月21日(股 ...