若羽臣:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-053 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2024年7月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月4日以通讯 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议由 董事长王玉先生主持召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司本次为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称"恒美康"）、 莉莉买手（国际）贸易有限公司（以下简称"莉莉买手"）、梦哒哒国际贸易有 限公司（以下简称"梦哒哒 ...