若羽臣:半年报董事会决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-061 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年8月22日 上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议 由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...