若羽臣:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-074 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 1 1 日上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场 结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先 生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同 意换届并提名王玉、王文慧、徐晴、罗志青为公司第四届董 ...