若羽臣:关于董事会换届选举的公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-076 广州若羽臣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.3 独立董事管理》 以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 第四届董事会候选人简历 经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉先生、王文慧女士、徐 晴女士、罗志青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（ ...