若羽臣:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-091 广州若羽臣科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工 代表监事。公司于 2024 年 9 月 26 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事会董事长、监事会主席和聘任高级管理人员及其他相 关人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举和聘任高级管理人员及 其他相关人员的工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...