若羽臣:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-088 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口头和电话形式通知全体董事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 过半数董事推选王玉先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 ...