地铁设计:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-051 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相 关登记手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《 ...