金富科技:内部审计制度

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的 可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律 法规要求，保护投资者的合法权益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件以及《金富科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 金富科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律 ...