金富科技:董事会决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-007 金富科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于2024年4月19日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年4月9日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊 珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事张钦发、陈刚、李丽杰提交了《2023年度独立董事述职报 告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 2 ...