立方制药:监事会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-015 合肥立方制药股份有限公司 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年年度报告》，及同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称 ...