立方制药:2023年度独立董事述职报告-杨模荣

2023 年度独立董事述职报告 杨模荣 2023 年，本人作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定要求开展工作，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护公司利益 和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨模荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任安徽省机械设 备进出口股份有限公司销售经理；现任合肥工业大学管理学院会计系副教授，安 徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事，安徽峆一药业股份有限公司独 立董事。2020 年 9 月至今任公司独立董事。 在履职期间内，本人任职符合相关法律法规对独立性的要求，不存在影响独 立性的情况。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 本人在报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...