立方制药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-024 合肥立方制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议 ...