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中晶科技:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2023-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人中江乾坤先生为会计专业人士。三位独立董事候选人符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》所规定的 独立董事应具备的基本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验, 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司已将独立董事的详细信息 在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行备案,上述独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他三名非独立董事候 选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐 项表决。 公司第四届董事会董事任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起生效。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事 会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定履行董事职务。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对第三届董事会全 体董事 ...