中晶科技:关于公司董事会换届选举的补充公告

浙江中晶科技股份有限公司 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-003 关于公司董事会换届选举的补充公告 公司于 2024 年 1 月 5 日收到股东徐一俊先生出具的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。徐一俊先生推荐选举蔡海静女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关补充情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。经 公司董事会提名委员会进行资格审核及本人同意，本届董事会提名徐一俊先生、 黄笑容先生、郭兵健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名寿涌毅先 生和郑东海先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东徐一俊先生以 股东大会临时提案方式推举蔡海静女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简 历详见附件）。 公司第四届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司 董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一， 且不存在任期超过六年的情形，公司董事会提名委员会对提 ...