中晶科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-012 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 2 月 4 日以电话、邮件方式临时发出通知，全体董事一致同意豁 免通知期限。会议于 2024 年 2 月 5 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事 黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海 静、独立董事郑东海共 3 人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并 ...