中晶科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-019 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》； 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共 3 人现场 参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独 ...