中晶科技:董事会决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-026 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际参 加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌毅、 独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 ...