振邦智能:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次 会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，会议由独立董事阎磊先生召集并主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 经审查，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实施情况作 出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事 项符合《深圳证券交易所股票上市规 ...