振邦智能:第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日 14：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎 决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额的变更，不会对公司正 常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形， 相关审批流程履行了必要 ...