振邦智能:第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-041 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司 董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总 额不变的情况下，将募投项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使 用状态日期延期 ...