振邦智能:第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 25 日 14：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行 权价格的议案》 鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，并于 2024 年 9 月 23 日完成了 2024 年半年度权益分派事宜，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定以及公司 2020 年度股 东大会对公司董事会的 ...