中瓷电子:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-043 河北中瓷电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》 及《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》中关于召开董事会临时会 议通知的规定，豁免本次董事会会议提前 5 日通知时限的要求，于 2024 年 7 月 26 日召开公司第二届董事会第二十一次会议。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权 票为 0 票。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2024年7月26日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知。本次 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民 先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董 事会议事规则》的有 ...