传智教育:第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 5 月 31 日以专人送达等形式发出会议通知，经全体董事一 致同意豁免提前书面通知的要求，并于 2024 年 5 月 31 日 14:00 在北京市昌平区 建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲 自出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明 先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： (一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》； 证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-037 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议； 3、 ...