传智教育:控股子公司管理制度（2024年9月）

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司直接或间 接持有其50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数 以上成员的组成或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行 使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改制重组、收购兼并、投融资、抵押及其他 形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的5%）、借款、对外投资、 重大产品或营销方案、收益分配等重大业务事项、重大财务事项以及在公司上市后 其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，子公司及公司提 名的董事必须及时向公司分管负责人汇报，由公司依据公司相应制度规定的权限报 公司董事会或股东大会审议。公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股 东会进行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表 决。 第五条 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会（不设股东会、董事会 的除外）。子公司召开股东会和董事会的 ...