南网能源:2024年第一次独立董事专门会议决议

2024 年 2 月 7 日 专门会议审核意见：经审查，公司拟与关联方广西电网有限责任公司共同投 资成立合资公司系充分发挥公司专业优势和省网公司属地优势，有助于进一步推 动公司综合能源业务发展，有利于公司进一步拓展市场空间。本次关联交易遵循 了公允、平等、自愿的原则，符合公司发展战略和长远利益；不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过向关联方进行利益输送的情形， 不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关 制度的规定，一致同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司二届十七次董事 会会议审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 2 月 2 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事同意，推举丁军威先生作为 2024 年度 独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和 ...