南网能源:关于二届十七次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-004 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十七次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责 任公司成立合资公司暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十次会议和战略与投资委员会第三次 会议于 2024 年 2 月 1 日审议通过本议案。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 2 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍 先生、刘勇先生回避表决。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏 组件框架招标结果的议案》 司 2023 ...