楚天龙:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-023 楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月11日以电子邮件方式 发出第二届董事会第十九次会议通知，并于2024年06月14日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位 董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 7 月 2 日届满，为保证公司董事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选 举。公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三 届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详 ...