楚天龙:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-036 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》的有关规定，并经第三届董事会全体董事一致同意，楚天龙股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年07月02日在公司会 议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。鉴于董事会换届选举，全体董 事一致同意豁免会议通知时限。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式参加。 全体董事一致推举董事陈丽英女士主持会议。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司第三届董事会成员已由股东大会选举产生，为保障董事会顺利开展各项 工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 ...