楚天龙:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

楚天龙股份有限公司 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-038 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开2024年第一 次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会、 监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员，现将此次换届选举具体情况公告如下： 一、董事会成员 1、非独立董事：陈丽英女士（董事长）、苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁 先生、张丹女士、吴春生女士； 2、独立董事：王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生。 上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 ...