楚天龙:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-048 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，董事会同意公司对已达到预 定可使用状态的"智能卡生产基地扩建项目"和"研发中心升级建设项目"两个募 投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资 金专用账户。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公 告编号：2024-047）。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月21日以电子邮件方 式发出第三届董事会第三次会议通知，并于2024年09月24日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位 董事以 ...