闽灿坤B:关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-021 厦门灿坤实业股份有限公司 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决 本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3.赔偿限额:不超过人民币 5000 万元 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 4.保险费:不超过人民币 25 万元/年(具体以保险合同约定为准) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5.保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年第三次董事会审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风 险，同时促进公司管理层充分行使权利、行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，责任保险的具体方案如下: 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但 ...