闽灿坤B:半年报董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-018 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第三次董事会会议通知；会议于 2024 年 8 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生 主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年半年度报告全文及报告摘要 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于变更公司会计师事务所的议案 1、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》并鉴于公司经营发展及审 计服务需要，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，不再续聘 ...