闽灿坤B:独立董事年度述职报告

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -吴益兵- 二、2023 年，本人现场参加了 6 次审计委员会、3 次战略委员会、1 次提名、薪酬与考 核委员会及 1 次独立董事专门会议，对所审议事项均投同意票，无异议及弃权情况。 三、2023 年第一次审计委员会审议通过了 2022 年度内部控制自我评价报告、2023 年 度日常关联交易预计案与续聘会计师事务所的议案并提交董事会审议，2023 年度的定 期报告（年报、半年报、季报）均经审计委员会全体成员审议通过并提交董事会审议。 2023 年第二次提名、薪酬与考核委员会选举了董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与 考核委员会召集人 ，审议通过了关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案，并提 交董事会审议。 四、作为董事会审计委员会的委员，本人和审计委员会其他委员在定期召开的审计委 员会上听取了公司审计部门对公司经营、财务、信息披露、内控等情况的定期稽核报 告并就相关情况进行沟通了解，另审议通过了 2024 年度的稽核计划，同时对下一年度 的稽核重点进行要求指出。 本人和审计委员会其他委员对 2022 年度报告与年审注册会计师进行 1 次审计沟通 会， ...