闽灿坤B:董事会决议公告

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...