神州泰岳:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-017 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年5 月24日（星期五）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024年5月24日下午14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投 ...